42 North Energy · Årsrapport 2013 www.northenergy.no. De aksjonærvalgte styremedlemmene velges for to år av gangen. Valgene gjennomføres slik at det hvert år kan komme inn nye medlemmer i styret. Etter North Energys oppfatning er alle styremedlemmene uavhengig av selskapets ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. For tiden eier fem av styremedlemmene aksjer i North Energy direkte eller indirekte. Ingen av styremedlemmene innehar opsjoner til kjøp av flere aksjer. 9. Styrets arbeid Styrets arbeid er regulert av styreinstruks. I hovedsak består arbeidet i å forvalte North Energy, herunder å fastlegge selskapets strategi og overordnede målsettinger, vedta handlingsprogram og sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med selskapets vedtekter. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten og gi pålegg i enkeltsaker. Styret skal forvalte North Energys interesser som helhet og ikke opptre som enkeltaksjonærer. Det er en klar ansvarsfordeling mellom styret og den daglige ledelsen. Administrerende direktør er ansvarlig for den operative ledelsen av selskapet og rapporterer regelmessig til styret. Saksforberedelse til styremøtene foregår i administrasjonen. Styrets leder er ansvarlig for å sikre at styrets arbeid utføres på en effektiv og korrekt måte i samsvar med relevant lovgivning. Styret fastsetter årlig en plan for sitt arbeid det kommende året, med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret sikrer at revisor fyller en tilfredsstillende og uavhengig kontrollfunksjon. Styret fremlegger revisors redegjørelse på generalforsamlingen som også godkjenner revisors godtgjørelse. Det ble i 2010 vedtatt at revisjonsutvalgets oppgaver ivaretas direkte i styret. Styret gjennomfører årlig en evaluering av sitt arbeid, kompetanse og ytelse. Det er i 2013 avholdt 13 styremøter, derav ett ikke-fysisk møte. Gjennomsnittlig fremmøte blant styrets medlemmer var på 82 prosent. 10. Risikostyring og intern kontroll Det stilles store krav til internkontroll og styringssystem i olje- og gassnæringen. Arbeid med videreutvikling og forbedring av North Energys styringssystem er en kontinuerlig prosess, som har pågått i alle ledd i selskapet i 2013. Forbedring av prosesser og tilhørende dokumentasjon er et prioritert ledd i vår selskaps- og risikostyring. I løpet av året har selskapet jobbet systematisk med implementering av systemet i organisasjonen for å skape økt bevissthet på roller og ansvar blant våre ansatte. North Energys styringssystem er nå et godt verktøy for ledere og ansatte og reduserer risiko for feilskjær i våre prosesser. Systemet tilrettelegger for læring, men gir samtidig trygghet og sikrer kontinuitet i utøvelsen av selskapets viktigste prosesser. Selskapets ledelse følger daglig opp forhold der selskapet har en finansiell risiko og rapporterer dette til styret. Avvik følges systematisk opp og korrigerende tiltak blir iverksatt. Selskapet har implementert et system for registrering og oppfølging av slike tiltak. I selskapets rapportering mot styret vektlegges både den løpende risiko i daglig drift og risiko knyttet til de investeringsmuligheter som blir fremlagt. I tillegg behandler styret minst to ganger i året en samlet risikovurdering hensyntatt alle selskapets aktiviteter og den eksponering disse medfører. Styret blir også jevnlig presentert for revisors vurderinger i forhold til finansiell risiko. 11. Godtgjørelse til styret Valgkomitéen foreslår overfor Generalforsamlingen godtgjørelse for styrets medlemmer og tar hensyn til ansvar, kvalifikasjoner, tidsforbruk og kompleksitet. Godtgjørelsen til styret er ikke resultatavhengig. North Energy har ikke utstedt opsjoner til aksjonærvalgte styremedlemmer. Ingen aksjonærvalgte styremedlemmer har påtatt seg særskilte oppgaver for North Energy utover det som fremgår av fremstillingen i dette dokumentet, og ingen slike styremedlemmer har mottatt kompensasjon fra Selskapet utover vanlig styrehonorar. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret fastsetter lønn til administrerende direktør og tar hensyn til ansvar, kvalifikasjoner, kompleksitet og oppnådde resultater. Styret fastsetter videre prinsippene for avlønning av øvrige ledende ansatte i selskapet og det redegjøres for disse i general-forsamlingen. Alle ansatte har den samme ytelsesbaserte pensjonsordningen. Ytterligere informasjon fremgår av notene til årsregnskapet. 13. Informasjon og kommunikasjon North Energy holder jevnlig aksjeeiere og investorer informert om kommersiell og finansiell status. Kravet til slik informasjon har økt gjennom selskapets børsnotering og utvidelse av aksjonærmasse. Styret er opptatt av å sikre at aktørene i aksjemarkedet mottar samme informasjon til samme tid og all finansiell og kommersiell informasjon blir derfor gjort tilgjengelig på selskapets internettsider. Børsmeldinger blir distribuert gjennom Thompson Reuters på www.newsweb.no.
NorthEnergy Årsrapport 2013
To see the actual publication please follow the link above